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In: Carta mensal: conferências proferidas nas reuniões smanais do Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Band 20, S. 29-40
ISSN: 0101-4315
Cover front -- Titlepage -- Imprint -- Índice -- Prólogo -- Incentivos à conformidade anti-suborno -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Contexto teórico -- 3. Métodos de pesquisa -- 4. Descobertas empíricas -- 5. Conclusão -- Referências -- Financiamento do terrorismo através dos bancos -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Estado de pesquisa -- 3. Abordagem Metódica -- 4. Adequação Geral -- 5. Procedimentos Específicos -- 6. A descoberta de riscos -- 7. Conclusões -- Referências -- Uma abordagem da teoria da agência em relação ao suborno -- Resumo -- 1. Introducción -- 2. Revisão da literatura -- 2.1. Suborno -- 2.2. Teoria da agência -- 2.3. Incentivos -- 3. Metodologia -- 4. Os Resultados Empíricos -- 5. Conclusão -- Referências -- Tendências recentes no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão da literatura -- 2.1. Lagoa de pesquisa -- 2.2. Lavagem de dinheiro -- 2.3. Financiamento do Terrorismo -- 2.4. Organizações de Prevenção -- 2.5. Definições -- 3. Metodologia -- 3.1. Pesquisa Qualitativa -- 3.2. Pesquisa Quantitativa -- 3.3. Limitações -- 4. Resultados empíricos -- 4.1. Declarações gerais -- 4.1.1. Homens de palha -- 4.1.2. Bancos Offshore -- 4.1.3. Análise de transações -- 4.1.4. Documentação -- 4.2. Métodos Concretos -- 4.2.1. Firmas de Consultoria -- 4.2.2. Ações judiciais -- 4.2.3. Caixas de depósito em dinheiro -- 4.2.4. Transferências em dinheiro -- 4.3. Resultados quantitativos -- 5. Conclusão -- 5.1. Sugestões para Instituições Financeiras -- 5.2. Sugestões para Diretores de Conformidade -- 5.3. Sugestões para Reguladores -- Referências -- Quão úteis são os esforços contra o branqueamento de capitais no combate ao suborno? -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão de Literatura -- 3. Metodología -- 3.1. Pesquisa Qualitativa -- 3.2. Pesquisa Quantitativa -- 4. Resultados empíricos
Este livro vai discutir vários dos tópicos mais importantes sobre lavagem de dinheiro, como cripto corrências, corrupção, a luta contra o terrorismo, entre muitos outros. Veremos como certos mecanismos podem ser usados para a prevenção da corrupção e até mesmo como usar alguns incentivos que promovam o combate à corrupção. São questões de grande importância e relevância em nossa sociedade atual.
In: Relações internacionais: R:I, Heft 40
ISSN: 1645-9199
This article will try to outline the implications of counterfeiting as an economic threat in its implications to society and ultimately to political power, by establishing a relationship between these implications and the main purposes of the State in ensuring security and prosperity. The analysis will focus on the European Union, since this type of transnational crime affects the main EU strategy for sustainable growth based on fostering innovation and knowledge. The objective is to present and confront the effectiveness of the cooperation mechanisms as preventive and anti-counterfeiting measures, as well as their impact on the evolution of this transnational crime within Europe. Adapted from the source document.
World Affairs Online
In: Monografias 19