FEATURES OF THE ORGANIZATION OF FINANCIAL MONITORING IN RUSSIA ; ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ
The article is devoted to an urgent issue – the organization and implementation of financial monitoring in Russia. In the framework of the state's struggle to suppress activities related to the laundering of proceeds from crime and the financing of terrorism, a three-level financial monitoring system has been created in Russia.Objective. Consider the system of financial monitoring in Russia and formulate proposals for improving its activities.Materials and research methods. The empirical base of the study was the data from the website of the Federal Service for Financial Monitoring, current legislation in the field of financial monitoring, and scientific articles. Research methods: analytical, graphic, statistical.The authors of the article made specific proposals for improving the organization of financial control in Russia. ; Статья посвящена актуальному вопросу – организации и осуществлению финансового мониторинга в России. В рамках борьбы государства по пресечению деятельности, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в России создана трехуровневая система финансового мониторинга.Цель работы. Рассмотреть систему осуществление финансового мониторинга в России и сформулировать предложения по улучшению ее деятельности.Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу исследования составили данные сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу, актуальное законодательство в сфере финансового мониторинга, научные статьи. Методы исследования: аналитический, графический, статистический.Авторами статьи даны конкретные предложения по улучшению организации финансового контроля в России.