Suchergebnisse

Despite the efforts to combat illicit financial flows, money laundering and corruption, millions of lei are taken out of the country every year and hidden in other countries in the form of goods. The phenomenon of border crime is on the rise and legislation in this area remains stagnant. As the legislative provisions are partially present in various laws or conventions, some necessary provisions are missing at all. Thus, the need for a systematization and completion of legislation in the field of international legal assistance in criminal matters remains one of the priorities. The practice of other states has proven to be the most appropriate source of inspiration for improving and supplementing the legislation of the Republic of Moldova, the fact that is shown in this research. Transnational crime has shown the need for improving mechanisms to combat its impact, and facilitating the recovery of criminal assets has led the international community and the Republic of Moldova to adopt numerous conventions and treaties that still remain to be incomplete and insufficient for our country.

Countries around the world face legal impediments when dealing with the recovery of criminal assets - especially developing countries that do not have the resources to deal with the skills and creativity of criminals. The scale of the problem is growing and shows us that a more effective approach is needed to recover stolen funds. There is a perception that ,,international cooperation" in an investigation and recovery of assets refers to international legal assistance - the formal process of requesting assistance from a foreign jurisdiction. However, in practice, there is a step that should be earlier in the process, which is often ignored or forgotten and which is just as important, if not more so. This is mutual administrative assistance, often described only as ,,informal assistance". Almost all cases of corruption and embezzlement have a significant international dimension, whether it is foreign bank accounts and residences abroad or a chain of transactions circulating in several jurisdictions. To start informal international cooperation, all that is required is for an officer or prosecutor to pick up the phone or email his or her counterpart in another jurisdiction to request assistance in verifying the information to support a criminal investigation. This informal cooperation helps the investigation team to develop a better and more complete picture of the case. It helps them to identify official evidence that may be required from abroad to successfully prosecute and, ultimately, to recover any criminal assets with limited resources at hand

În pofida eforturilor de combatere a fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor și a corupției, milioane de lei sunt scoși din țară în fiecare an și ascunși în alte țări sub formă de bunuri. Fenomenul de crimă frontalieră este în creștere, iar legislația în acest domeniu rămâne în stagnare. Prevederile legislative fiind prezente parțial în diferite legi sau convenții, unele prevederi necesare lipsesc. Astfel, necesitatea unei sistematizări și completări a legislației în domeniul asistenței juridice internaționale în materie penală rămâne una dintre priorități. Practica altor state s-a dovedit a fi cea mai potrivită sursă de inspirație pentru îmbunătățirea și completarea legislației Republicii Moldova, fapt elucidat în această cercetare. Criminalitatea transnațională a arătat necesitatea unor mecanisme îmbunătățite pentru combaterea impactului acesteia, iar facilitarea recuperării bunurilor infracționale au determinat comunitatea internațională și Republica Moldova să adopte numeroase convenții și tratate care rămân a fi incomplete și insuficiente pentru țara noastră.

Țările din întreaga lume se confruntă cu impedimente legale atunci când se ocupă cu recuperarea bunurilor infracționale - în special țările în curs de dezvoltare care nu au resursele necesare pentru a se confrunta cu abilitățile și creativitatea infractorilor. Amploarea problemei crește și ne demonstrează că este nevoie de o abordare mai eficientă pentru recuperarea fondurilor furate. Există percepția că "cooperarea internațională" în cadrul unei anchete și cazuri de recuperare a activelor se referă la asistența juridică internațională - procesul formal de solicitare a asistenței de la o jurisdicție străină. Cu toate acestea, în practică, există un pas care ar trebui să fie mai înainte în proces, care este adesea ignorat sau uitat și care este la fel de important, dacă nu chiar mai mult. Aceasta este asistență administrativă reciprocă, adesea descrisă doar ca "asistență informală" . Aproape toate cazurile de corupție și delapidare au o dimensiune internațională semnificativă, indiferent dacă este vorba de conturi bancare străine și rezidențe în străinătate sau un lanț de tranzacții care circulă prin mai multe jurisdicții. Pentru a începe cooperarea internațională informală, tot ce este necesar este ca un ofițer sau un procuror să ridice telefonul sau să-i trimită prin e-mail omologului său dintr-o altă jurisdicție pentru a solicita asistență în verificarea informațiilor pentru a sprijini o anchetă penală în curs. Această cooperare informală ajută echipa de anchetă să dezvolte o imagine mai bună și mai completă a cazului. Îi ajută să identifice probele oficiale care ar putea fi necesare din străinătate pentru a aduce cu succes urmărirea penală și, în cele din urmă, pentru a recupera orice bunuri infracționale cu resurse limitate la îndemână.